揭秘｜不法分子利用抖币充值为跨境赌博提供支付渠道

发布时间：2024-02-28 00:25:16 丨 文章作者：佚名 丨 浏览次数：86

最近了解到很多不法分子利用各类短视频代充方式为跨境黄赌平台提供支付渠道，涉及金额巨大，流程复杂，另外作案隐蔽，赌资或黄资混在正常充值的人群中很难识别。今天我们重点来分析一下其中的主要流程。

以下是以充值某音币平台为例画的一张流程图。

先说正常用户侧：

小王是一个正常某抖币充值用户，今天需要充值1000个某抖币，为了一定优惠和方便，于是在某宝上找到代充商家。

找好商家后，向商家提交自己的某音号和充值金额，并支付相应金额。

商家收到订单后，提交小王的某音号和充值金额给到运营团队的金额匹配系统发起代充请求，并进入金额匹配系统的待充值队列中。

再说赌客侧：

小金是一个赌客或黄色网站的用户，他现在正好也要在赌博网站或黄播网站充值100元。

赌博或黄播网站拿到小金的充值申请后，向上面说到的金额匹配系统发起100元的充值请求，金额匹配系统匹配到同等金额的代充需求时，（这一步是重点）金额匹配系统通过某音平台进行二次技术包装生成包含上面小王某音号、充值金额参数的收款链接返回给小金。

小金通过收款链接完成支付为小王充了100元某音币。

注：基本上各类短视频平台均支持通过域名链接方式为他人代充币功能。

最后说一下资金流向：

1、正常用户小王充1000个某音币（官方对应价格100元），按商家的销售价格，通过商城支付98.6元给商家。

2、小金支付的100元通过金额匹配系统包装的收款链接支付到某音平台（等于帮小王充了1000个抖音币）。

3、某宝商家与非法运营平台的结算按一定折扣进行结算，比如95折方式结算，等于刚才小王支付的98.6元只要支付给运营平台95元，那么这一笔订单商家就有3.6元的利润。

4、非法运营平台（含金额匹配系统）最后扣除10%-15%的佣金后结算给赌博或黄播网站。

整个流程完毕。

总结：

以上手法实际是话费充值方式的一种新型变种，涉及环节更多，手法更隐蔽，话费充值通过之前中国警察网发布的案例就有提到。